歐洲22人在意大利疫後救濟基金中據稱盜取6.5億美元

(SeaPRwire) –   警方於奧地利、羅馬尼亞及斯洛伐克逮捕22人,作為調查疑似從歐盟轉撥數億歐元的新冠後復甦資金的犯罪組織的一部分。

這6.5億美元是義大利新冠後復甦資金的一部分,歐洲公共檢察官辦公室表示。

歐洲公共檢察官辦公室表示,他們懷疑一個犯罪組織在2021年至2023年間,從義大利國家復甦和韌性計劃中轉撥了這筆非退還資金。

義大利計劃是由復甦和韌性資金提供資金,該多億歐元計劃旨在幫助歐盟國家重振新冠病毒破壞經濟。

根據歐盟數據,義大利的國家復甦和韌性計劃規模最大,相當於2019年該國國內生產總值的10.8%,總額為1,942.11億歐元的補助和貸款。

歐洲公共檢察官辦公室表示,威尼斯財政警察執行了預審法官頒布的價值超過6億歐元的資產凍結令。威尼斯財政警察表示,也沒收了豪華公寓和別墅、大量加密貨幣、勞力士手錶、卡地亞珠寶、黃金和豪華汽車。

“在其他參與成員國的執法機構支持下,22人在義大利、奧地利、羅馬尼亞和斯洛伐克被逮捕,”歐洲公共檢察官辦公室表示。

“8名疑犯被羈押,另外14名疑犯被軟禁在家,1名會計師被禁止執業。疑犯和調查公司的辦公室也成為搜查和扣押證據的目標。”

歐洲公共檢察官辦公室表示,該犯罪組織據稱使用虛假的企業資產負債表申請非退還補助,支持虛假的中小企業擴展到海外市場。

他們懷疑與一個「會計師、服務供應商和公證人網絡」合作,將資金轉入奧地利、羅馬尼亞和斯洛伐克的銀行帳戶。歐洲公共檢察官辦公室表示,該嫌疑人使用先進技術,如VPN、雲端伺服器位於國外、加密資產和人工智能軟件。